أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 عناصر جنائية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
وتمت عمليات غسل الأموال من خلال عدة مسارات تضمنت: تأسيس أنشطة تجارية وشركات وهمية. شراء عقارات وأراضٍ في مناطق متفرقة.شراء مركبات فارهة.وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 500 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال فحص ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات التحفظ عليها.
تحذير أمني
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط القائمين على أعمال غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد القومي.
0 تعليقات